Em uma operação de monitoramento, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 62 anos após ele sacar R$ 1 milhão em uma agência bancária localizada na Asa Sul, em Brasília.
A prisão ocorreu ontem, durante uma operação de sigilo, devido ao alto valor envolvido e à possibilidade de participação de outros integrantes no esquema criminoso.
De acordo com o delegado Ricardo Villafane, responsável pelo caso, a corporação recebeu informações sobre uma grande circulação de dinheiro envolvendo pessoas ainda não identificadas.
O homem chegou à agência antes mesmo da abertura do banco, o que reforçou as suspeitas da equipe de investigação.
A investigação aponta que o homem abriu uma empresa de fachada para tentar ocultar a origem ilícita do dinheiro e que ele admitiu ter emprestado sua conta bancária para terceiros realizar movimentações financeiras.
O suspeito poderá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e cessão de conta para movimentação ilícita.