Operação Torniquete: Desmantelando o Esquema de Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil do Ceará desmantelou uma grande operação do Comando Vermelho (CV), prendendo 46 suspeitos de envolvimento com a facção criminosa.
Liderança escondida no Rio de Janeiro (RJ) utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias e realizar movimentações financeiras.
Esquema de Lavagem de Dinheiro
A investigação identificou 189 pessoas envolvidas na rede de lavagem de dinheiro, que recrutavam laranjas para abrir contas e adquirir bens.
As transações eram feitas de forma indireta, utilizando de três a quatro camadas de contas bancárias.