Idoso perdeu R$ 1 milhão posteriormente ser traído por assessor que desviava investimentos
Um idoso de 65 anos é uma das vítimas do assessor financeiro Frederico Goz Biagi, de 53 anos, que foi recluso na quinta-feira (4) por suspeita de desviar ao menos R$ 11 milhões de investimentos.
Segundo o solicitador da Polícia Federalista de Ribeirão Preto (SP), Marcellus Henrique de Araújo, o idoso, que é de Campinas (SP), perdeu mais de R$ 1 milhão, verba adquirido durante toda a vida.
Um senhor de 65 anos de idade, dentista. Durante a oitiva dele, foi uma oitiva até difícil, com ele rememorando todos os eventos que aconteceram. Ele comentou que era o verba da vida dele, que ele tinha depositado em crédito ao investigado para poder investir e que hoje, aos 65 anos, está praticamente sem zero e sem uma vez que reconstruir a vida dele.
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Biagi deve responder por pelo menos seis crimes contra o Sistema Financeiro Vernáculo:
Gestão fraudulenta
Apropriação de recursos de investidor
Manutenção de investidor em erro mediante preterição ou falsidade
Fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos
Inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis
Contabilidade paralela
Somadas, as penas podem variar de 10 a 37 anos de reclusão. A resguardo de Biagi disse que não vai comentar as acusações contra ele.
Frederico Biagi, de Ribeirão Preto (SP), desviou investimentos de idosos e mulheres
Registro pessoal
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Assessor também enganou namorada
Uma das ex-namoradas de Biagi disse que o assessor de investimentos sempre foi solícito, educado e atencioso enquanto estiveram juntos. Vídeos mostram o varão fazendo declarações de paixão e elogios à mulher, que pediu para não ser identificada (veja aquém).
Em um deles, o assessor agradece a parceria e comemora o tempo de relacionamento.
"Obrigado por todo esse paixão, obrigado pela mulher que você é, eu tenho o maior orgulho do mundo de você. Eu te senhor, um ósculo. Feliz quatro meses."
Em vídeos, assessor que desviou R$ 11 milhões fez declarações a ex, também vítima de golpe
De concordância com as investigações da Polícia Federalista, inicialmente, Biagi atuava sozinho. Com o aumento das quantias, abriu uma empresa de investimentos e chegou a desviar verba dos próprios sócios.
Com a logo namorada, Biagi fez até planos de casório e se batizou em uma igreja. Ela também o denunciou por golpes em investimentos.
Segundo a Polícia Federalista, se aproximar de mulheres com poder econômico fazia secção da estratégia do assessor. Era mal ele transformava o vínculo afetivo em negócio e, desta forma, conseguia desviar valores.
"Estas vítimas eram escolhidas em razão do seu poder econômico dentro da sociedade de Ribeirão Preto. A partir disso, ele começava uma engenharia social, que, além da questão do investimento financeiro, se tornava próximo dessas pessoas, inclusive mantendo relacionamento com mulheres", disse o solicitador da PF.
Frederico Biagi, de Ribeirão Preto (SP), foi recluso nesta quinta-feira (4) por desviar pelo menos R$ 11 milhões em investimentos
Registro pessoal
Fraudes e prisão
Frederico Biagi foi recluso na manhã de quinta-feira, em Poços de Caldas (MG), durante a Operação Stop Loss, da Polícia Federalista, e guiado para o Meio de Detenção Provisória de Ribeirão Preto.
Ainda foram cumpridos três mandados de procura e mortificação em Ribeirão, São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).
As investigações apontaram que ele utilizava os valores dos clientes em mercê próprio, realizando operações de day trade (iniciadas e finalizadas no mesmo dia), que resultaram na perda dos recursos investidos.
Entre as vítimas de Biagi estão médicos e aposentados. Para mantê-las enganadas, de concordância com a PF, o assessor fraudava documentos e inseria informações falsas no sistema, dificultando o aproximação às informações. Ao menos dez pessoas prestaram testemunho afirmando terem sido cândido do golpe.
O suspeito selecionava vítimas com base no poder econômico delas e chegou, inclusive, a se relacionar com mulheres para comprar a crédito delas.
Frederico Goz Biagi foi recluso pela PF suspeito de desviar ao menos R$ 11 milhões de investimentos de clientes
Registro pessoal
Vítimas pagavam tributos por rendimentos que não tinham
Ainda de concordância com a Polícia Federalista, inicialmente, Biagi prometia rendimentos exorbitantes, mas depois passou a oferecer até 2% de vantagem, rendimento considerado "dentro do padrão".
A mudança, diz a investigação, foi para que, caso qualquer cliente pedisse o resgate do verba, o assessor tivesse condições de entregar a quantia, sem ter prejuízos.
"A partir do momento em que esse criminoso oferece 2%, ele tem uma margem muito maior para ir mantendo a vítima em erro. Porque, se em determinado momento, uma vítima pede qualquer valor que ela teria que receber, esses 2% são um montante pequeno dentro do capital totalidade. Associado a todo esse contexto que vai se criando em torno do investigado, permitiu que ele perpetuasse no tempo toda a situação de erro com relação às vítimas", destacou Araújo.
Aos clientes, o assessor de investimentos divulgava os valores totais, até mesmo aqueles que ele já havia desviado. Assim, ao declararem a quantia à Receita Federalista, as vítimas pagavam impostos de um verba que, na verdade, já não possuíam mais.
"A informação falsa era o rendimento. Para manter a vítima sob o domínio dele, ele ia fornecendo demonstrativo de rendimentos que ele fabricava [falsos]. A vítima, de posse daquilo, pegava e declarava, porque a vítima era uma pessoa honesta, logo ela declarava isso perante à Receita Federalista, e isso gerava um tributo, que era retraído. E não existia o verba. A vítima, além de não ter o verba, ainda pagava um tributo em cima de um rendimento que ela não teve", completou o solicitador.
Assista à reportagem completa:
Recluso por desviar R$ 11 milhões, Frederico Goz Biagi pode pegar mais de 30 anos de calabouço
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