Victor Henrique de Oliveira Shimada, um empresário brasileiro, é accusado de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, ele utilizou mais de 70 empresas para mover recursos ilícitos.
Crime em grande escala
O grupo investigado, liderado por Shimada, teria movimentado recursos ilegalmente por meio de transferências de criptomoedas, transporte de valores em dinheiro vivo e operações bancárias de alto valor.
Sancões nos Estados Unidos
Victor Shimada já está sob sanções nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro e associação criminosa. As autoridades dos EUA afirmam que ele lavou mais de US$ 30 milhões em criptomoedas para enviar recursos ao Brasil em benefício de facções criminosas.