Operação Contra Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) realizam uma operação conjunta para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão.
O esquema envolve um grupo empresarial do mercado de distribuição de produtos eletrônicos a partir da capital paulista para todo o país. Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e três de prisões nos estados de São Paulo e Santa Catarina.
Modus Operandi do Esquema
As vendas de produtos eletrônicos eram feitas pela plataforma principal, mas os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. Já as notas fiscais eram emitidas por outras empresas.
O grupo utilizava ainda pessoas com histórico criminal ligado a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, com a intenção de blindagem patrimonial.
Consequências da Operação
A operação comprovou uma sistemática confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), do MPSP, obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão.
Entre os bens já identificados e bloqueados estão ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.