A Polícia Federal identificou um esquema de fraude bilionária envolvendo o Grupo Fictor e integrantes do Comando Vermelho (CV). Segundo a investigação, o esquema era baseado na criação de empresas de fachada, movimentações financeiras simuladas e na cooptação de funcionários de instituições financeiras.
Esquema de Fraude
O esquema envolvia a abertura em massa de empresas fictícias, uso de laranjas, adulteração de documentos contábeis e simulação de movimentações financeiras para criar aparência de atividade econômica legítima.
Investigação
A investigação aponta ainda a participação de funcionários de bancos, que inseriam informações falsas nos sistemas e facilitavam a liberação de crédito e a realização de operações irregulares.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, corrupção e delitos contra o sistema financeiro.