O confronto jurídico de Jes Staley sobre sua amizade que encerrou sua carreira com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein trará alguns dos nomes mais proeminentes da cidade de Londres.
Nesta segunda-feira, o ex-CEO do Barclays irá ao tribunal para contestar uma proibição vitalícia do setor financeiro do Reino Unido e as descobertas de que ele "imprudentemente" enganou os reguladores sobre suas ligações com Epstein.
Será a primeira vez que Staley testemunhará em público sobre o relacionamento desde que renunciou ao comando do banco britânico em 2021. Staley afirmou que cortou contato direto com o falecido criminoso sexual e financista antes de assumir as rédeas do Barclays em 2015 — um cronograma que os reguladores contestam.
Entre as testemunhas chamadas pela Financial Conduct Authority (FCA, Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido) no julgamento de quatro semanas estão algumas das maiores figuras do cenário financeiro de Londres, incluindo Andrew Bailey, que liderou a FCA antes de se tornar governador do Banco da Inglaterra, e o atual presidente do Barclays, Nigel Higgins. Ambos estavam envolvidos em uma reunião crucial quando os reguladores começaram a fazer perguntas mais duras sobre como Staley caracterizou seu relacionamento com Epstein.
O caso, a batalha jurídica de maior destaque entre o órgão de fiscalização e qualquer executivo nos últimos anos, se debruçará nos meses de 2019, quando Staley assinou uma carta crucial que o Barclays enviou à FCA, que tinha como objetivo satisfazer as preocupações do regulador sobre qualquer impropriedade.
A FCA diz que a carta do Barclays era enganosa e recentemente ampliou seu caso para acusar Staley de enganar seus próprios investigadores em entrevistas. O regulador está se baseando em e-mails, obtidos com a assistência dos EUA do espólio de Epstein em janeiro do ano passado, que descreviam uma proximidade que contradiz as próprias declarações de Staley. Os e-mails, divulgados em um processo judicial obtido pela primeira vez pela Bloomberg, sugeriram que o executivo permaneceu em contato com Epstein, por meio de sua filha, por anos após ele dizer que cortou todos os vínculos.
Staley, no entanto, diz que a carta "não tinha a intenção de definir o relacionamento entre o Sr. Staley e o Sr. Epstein", e foi simplesmente a resposta do banco a uma solicitação "muito estreita e restrita" do regulador.
De acordo com uma cópia de seus argumentos iniciais, o caso da FCA envolve "um foco nas menores discrepâncias e inconsistências nas lembranças do Sr. Staley".
Staley, 68, há muito tempo minimiza sua amizade com Epstein e argumenta que os e-mails não oferecem nenhuma prova de que ele manteve contato. Durante as audiências preliminares para o julgamento, seus advogados disseram que todos os e-mails envolvendo sua filha adulta foram iniciados pelo financista falecido. A investigação da FCA não foi justa nem imparcial, eles disseram, observando que a carta do Barclays foi redigida pelo consultor jurídico do banco e enviada a Higgins para aprovação.
"O Sr. Staley parece estar colocando muito no fato de que esta é uma resposta do Barclays, uma carta do Barclays. Seu foco principal será a responsabilidade coletiva por essa carta", disse David Hamilton, um advogado de crimes de colarinho branco na Howard Kennedy que lidou com casos de execução da FCA por 15 anos.
Foi logo após a morte de Epstein na prisão por suicídio que a FCA pediu ao Barclays garantias sobre o relacionamento de Staley com ele. Higgins estava naquela época em férias na Romênia. Ele deve enfrentar perguntas ao longo de um dia inteiro.
À medida que o escrutínio dos associados de Epstein crescia, o conselho do Barclays deu total apoio a Staley, dizendo em 2020 que ele havia sido "suficientemente transparente" e que havia confirmado que "não teve contato algum com o Sr. Epstein em nenhum momento desde que assumiu seu cargo".
Staley finalmente deixou o Barclays no final de 2021, depois que o banco recebeu as conclusões preliminares da FCA. Na época, o credor disse em um comunicado que estava "decepcionado com esse resultado". Assim que o regulador publicou sua decisão completa, o conselho do banco cancelou os pagamentos de bônus para Staley que valeriam cerca de 17,8 milhões de libras.
Para o juiz do Tribunal Superior, um tribunal administrativo de apelações, o caso se concentrará em saber se a FCA pode provar que a conduta "imprudente" de Staley equivale a uma violação de integridade. O Tribunal Superior efetivamente ouvirá o caso novamente, o que significa que Staley dará provas ao longo de três dias no final das audiências, que estão programadas para terminar em 3 de abril.
"Há uma enorme questão de reputação no cerne disso. O Tribunal Superior é mais um fórum no qual essas alegações serão ventiladas", acrescentou Hamilton, o advogado. "Mas é fundamentalmente seu direito encaminhar o assunto. É a primeira vez em que o caso terá qualquer escrutínio judicial adequado."
Também estará presente o J.PMorgan Chase & Co. Staley passou mais de 30 anos na gigante de Wall Street, administrando seu private banking por vários anos.
Epstein foi cliente do private banking do J.P. Morgan por mais de uma década, apesar das tentativas de alguns funcionários de conformidade da empresa de cortar laços com o financista falecido sobre supostas ligações com tráfico sexual e abuso de mulheres jovens. Mesmo depois de se declarar culpado em 2008 de acusações na Flórida, incluindo a obtenção de menores para se envolverem em prostituição, Epstein continuou sendo um cliente — ajudado em parte pelos esforços de Staley em garantir sua reputação.
Meses depois que Staley deixou o banco em janeiro de 2013, Epstein foi finalmente retirado como cliente.
Foi a dica do J.P. Morgan para a FCA que primeiro motivou a investigação do regulador. O banco dos EUA está enviando uma equipe de advogados ao tribunal, que pode falar sobre questões relativas à empresa. O J.P. Morgan encerrou uma ação judicial contra Staley em 2023 como parte de um acordo mais amplo que viu o banco concordar em pagar US$ 290 milhões a um grupo de quase 200 vítimas do abuso de Epstein e mais US$ 75 milhões às Ilhas Virgens dos EUA.
O banco não admitiu responsabilidade em nenhum dos casos.
Os relacionamentos de Epstein continuam sendo um foco fora do Reino Unido também. A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, disse em 27 de fevereiro que autorizou a divulgação oficial dos documentos relacionados ao financista falecido. A medida ocorreu após pressão de republicanos e democratas do Congresso e alguns deles foram fortemente redigidos. O Departamento de Justiça disse na época que as informações "contêm em grande parte documentos que foram vazados anteriormente".