Investigações conduzidas pelo Banco Central (BC) encontraram uma ligação entre dinheiro de operações feitas pelo Banco Master, mantidas na gestora Reag, e transações supostamente fraudulentas envolvendo a instituição financeira então pertencente a Daniel Vorcaro e o Banco de Brasília (BRB).
Segundo informado ao Ministério Público, entre julho de 2023 e julho de 2024 teria havido o desvio de R$ 11,5 bilhões do Master por meio de empréstimos supostamente simulados, com os recursos transitando por fundos mantidos na Reag. O Valor apurou que houve tentativas de retornar parte desse dinheiro ao banco por meio de aportes de capital feitos por supostos "laranjas", com instrumentos híbridos de capital e dívida, no Master e no BRB.
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