O Esquema Financeiro
A investigação revelou que o Banco Master criou uma 'fábrica' de dinheiro falso, inflando artificialmente o valor da instituição para atrair investidores.
Lavagem de Dinheiro
Daniel Vorcaro é acusado de utilizar uma rede de fundos de investimento e empresas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Gestão Fraudulenta
O banco mantinha uma 'linha de produção' de documentos artificiais, criando contratos, extratos e planilhas para simular empréstimos e operações financeiras que nunca existiram.